公告日期：2021-02-09

公告编号：2021－011

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第一次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

选举俞光先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 9
日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,250,730 股，占公司股本的 69.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞光先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 9
日生效。上述聘任人员持有公司股份 22,250,730 股，占公司股本的69.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程东辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2
月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 14.01%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021－011

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月
9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 222,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨光女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 2
月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 454,550 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨光女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 2
月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 454,550 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事
会第一次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

选举赫翔先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 2
月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公告编号：2021－011

会议由赫翔主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议。
（二） 北京众力德邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议。

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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