公告日期：2019-07-16

山东华翼微电子技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张酣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,182,000股，占公司有表决权股份总数的67.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会履职情况、会议召集情况及展望。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年监事会的工作情况及监事会的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》议案具体内容详见公司2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度审计报告》议案

公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018年预算完成情况及2019年预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数41,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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