公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-011
证券代码:832409 证券简称:ST 希雅图 主办券商:申万宏源承销保荐
希雅图(上海)新材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑金山
6.会议列席人员:董事会
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
同意不再续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,拟改聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)创立于 2001 年,是具有证券期货相关业务资格
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的专业服务机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
同意召开 2023 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第七次会议决议
希雅图(上海)新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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