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公告日期:2022-04-22
证券代码:832415 证券简称:联合普肯 主办券商:东北证券
北京联合普肯工程技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王玉梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数22,673,962 股,占公司有表决权股份总数的 99.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席本次会议;
5.公司聘请的北京华沛德权律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。报告回顾了 2021 年董事会的工作,并提出了 2022 年的工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 22,673,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年北京联合普肯工程技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。报告回顾了 2021 年监事会的工作,并提出了 2021 年度有关事项的监督意见。
2.议案表决结果:
同意股数 22,673,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007,2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,673,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2021 年,公司财务状况健康,资产状况良好,不存在大额的逾期未缴税金、不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险,会计政策和会计估计积极稳健。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债,不存在大股东占用资金的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 22,673,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度经营计划及目标,公司制订了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,673,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 ……
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