• 最近访问:
发表于 2024-05-16 16:06:48 股吧网页版
联合普肯:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:832415 证券简称:联合普肯 主办券商:东北证


北京联合普肯工程技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王玉梅
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数19,265,113 股,占公司有表决权股份总数的 95.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席本次会议;

5.公司聘请的北京市京都律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。报告回顾了 2023 年董事会的工作,并提出了 2024 年的工作重点。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,265,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年北京联合普肯工程技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。报告回顾了 2023 年监事会的工作,并提出了 2023 年度有关事项的监督意见。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,265,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006,2023-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,265,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

2023 年,公司财务状况健康,资产状况良好,不存在大额的逾期未缴税金、不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险,会计政策和会计估计积极稳健。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债,不存在大股东占用资金的情形。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,265,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据 2024 年度经营计划及目标,公司制订了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,265,113 股,占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500