公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-011

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 12 月 12 日审议并通过：

选举屠瑜权先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,402,620 股，占公司股本的 26.4361%，不是失信联合惩戒对象。

选举屠旭慰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,759,880 股，占公司股本的 4.4724%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄世泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 952,880 股，占公司股本的 2.4216%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一帆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,528,850 股，占公司股本的 3.8853%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.4320%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-011

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠瑜权主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

杨阳先生，男，汉族，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。

2003 年至 2006 年，广西水利电力职业技术学院应用电子专业毕业；

2015 年至 2018 年，上海交通大学计算机与科学技术专业毕业。

2009 年今，曾任浙江中凯股份有限公司项目经理、浙江中凯科技股份有限公司上海研发部副部长，现任上海分公司经理。

期间，参与、主持公司多个研发项目：

中凯 KB0-R 系列控制与保护开关电器控制器的立项、研发、制造；

中凯 KB0-E 系列控制与保护开关电器的控制器的立项、研发、制造；

中凯 ZKR 软启动模块的立项、研发、制造；

国家住建部项目：KB03 项目的立项、研发、样机试验，样机顺利通过国家住建部
评审验收。该项目中运用了多项新技术：霍尔电流检测技术、电子节能技术、电流
自整定技术。

2019 年，主持中凯物联网云平台建设，促进中凯低压电器物联网发展。

2009 年中凯工作至今：获得公司技术创新二等奖一次、技术创新个人一次、最佳
市场推广奖一次。

截止报告日，杨阳先生不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。
非职工监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020年 12 月 12 日审议并通过：

选举吴邦林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,921,540 股，占公司股本的 9.9658%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-011

选举朱奇敏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 232,880 股，占公司股本的 0.5918%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议……
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