公告日期：2023-05-22

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠瑜权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数21,622,804 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王一帆、黄世泽因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

回顾 2022 年董事会工作，董事会各项决策的执行与落实，全力支持经营管理层的经营管理工作，改进和完善公司法人治理结构，保护中小投资者利益，认真执行《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统信息披露制度》等法律法规和规章制度；总结了 2022 年董事会日常工作，决策议案及议案内容，股东大会召开及执行股东大会决议情况；制定 2023 年董事会重点工作计划和奋斗目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

回顾 2022 年度监事会工作和监督事项，介绍了公司法人治理结构的合法、合规性，公司经营情况，财务监督等方面履职情况，发表意见和建议，并就 2023年监事会工作做了部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1453号《审计报告》编制 2022 年度财务决算报告，列举了主要财务指标和股东权益情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

以 2022 年为预算编制基础，由总经理办公会议提出基本目标，由财务部主要负责，各部门共同参与，经过充分酝酿和论证，共同编制公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预
案的议案》
1.议案内容：……
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