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发表于 2023-09-25 15:37:38 股吧网页版
中凯股份:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-25


公告编号:2023-017

证券代码:832430 证券简称:中凯股份 主办券商:德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点:公司 7 楼会议室(4)
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:屠瑜权
5.会议主持人:屠瑜权
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本
次会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 21,
716, 884 股,占公司有表决权股份总数的 55.1890%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人,列席 0 人,董事王一帆因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-017

无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于浙江中凯科技股份有限公司未弥补亏损达到实收资本总额
三分之一的议案》
1.议案内容:

公司开发、生产制造的 KB0 系列控制与保护开关电器产品,自研发成功推
向市场以来,受到了客户的一致好评,获得了市场的高度认可,享有很高的知名度和美誉度。由于产品的研发,产品生态培育周期较长,市场扩张较慢,影响了公司营收增长,导致公司亏损。就当前看,公司困难较多,经营不及预期。在经过分析后,与会股东表示,公司要克服困难,坚定信心,在新形势下,股东要做公司的坚强后盾,同心同德,攻坚克难,开创新局面。出席会议的股东进一步表示,虽然公司业绩连续下滑,未弥补亏损达到实收资本三分之一,但是现实并不等于未来,迄今为止,公司的基本面没有改变,持有的产品技术专利数在增加,拥有较强的技术优势,产品市场竞争力随技术优势会得到增强,这是我们战胜困难的勇气。诚然,公司也不能盲目自信,要开放包容,广纳贤才,拥抱志同道合者,共找出路,共谋发展,共建控保产品市场发展生态。与会代表一致认为:坚定信心,科学分析,多谋善断,少走弯路,未来可预期。最后大家对议案进行投票表决,议案全票通过。

详见《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,716,884 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号:2023-017

《浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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