公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-042
证券代码:832432 证券简称:科列技术 主办券商:东北证券
深圳市科列技术股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为深圳市科列技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,张粟、卢超、周华锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
张粟先生,1973 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,
具有注册会计师职业资格。1998 年 8 月至今任职于华南理工大学,担任讲师。
2023 年 11 月至今担任广东伟邦科技股份有限公司独立董事,2022 年 4 月至今担
任公司独立董事。
卢超先生,1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
拥有律师,注册会计师、税务师和证券从业资格。1999 年 9 月至 2003 年 10 月
任职于郑州金马实业有限公司担任会计,2004 年 3 月至 2006 年 12 月任职于深
圳市义务会计师事务所担任审计项目经理;2017 年 2 月至 2009 年 12 月任职于
深圳市钜富资产管理有限公司担任投资经理;2010 年 2 月至 2010 年 12 月任职
于湖南科力远新能源股份公司担任投资经理;2011 年 1 月至 2014 年 12 月任职
于深圳市中航管理咨询有限公司担任投资经理;2015 年 5 月至今任职于北京大成(深圳)律师事务所担任专职律师。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。
周华锋女士,1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
公告编号:2024-042
究生学历。2006 年 6 月至 2015 年 6 月任职于华为技术有限公司,先后担任技术
支持工程师、技术支持经理;2015 年 6 月至 2022 年 6 月任职于深圳市悦创空间
科技有限公司,担任产品经理;2022 年 10 月至今任职于深圳大学,担任专职研究助理。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张粟、卢
超、周华锋会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
张粟 5 5 0 0 否 2
卢超 4 4 0 0 否 1
周华锋 4 4 ……
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