公告日期:2022-04-26
证券代码:832439 证券简称:马可正嘉 主办券商:国泰君安
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:庄茅
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案;
1.议案内容:
同意对外披露《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要。该议案内容已于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京马可正嘉交通科技股份 有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)和《北京马可正嘉交通科 技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》的议案;
1.议案内容:
公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划,组织编写了
《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环 境的变化,提出了公司 2022 年主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度总经理工
作报告》的议案;
1.议案内容:
公司总经理康小为先生根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行
情况和 2022 年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《北京马可正嘉交通 科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度实现营业收入 68974.95 万元,较上年同期上升了 101.00%。
净利润 81.57 万元,较上年同期增加了 110.65%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度财务预算
报告》的议案;
1.议案内容:
公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临
的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现 有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规 定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制成了《北京马可……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。