公告日期：2022-05-18

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：国泰君安
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,746,809 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孟冀因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告及
其摘要》的议案；
1.议案内容：

具体详见2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《北
京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》的议案；
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
2.议案表决结果：

同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》的议案；
1.议案内容：

公司 2021 年度实现营业收入 68974.95 万元，较上年同期上升了 101.00%。
净利润 81.57 万元，较上年同期增加了 110.65%。
2.议案表决结果：

同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于北京马……
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