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发表于 2023-12-04 16:03:21 股吧网页版
马可正嘉:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-04


公告编号:2023-024

证券代码:832439 证券简称:马可正嘉 主办券商:开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人:姜晓红
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案1.议案内容:

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名姜晓红女士、韩林慧女士连任为第四

公告编号:2023-024

届非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经查询,姜晓红、韩林慧不属于失信联合惩戒对象。

此议案尚需提交公司股东大会予以审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日

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