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发表于 2022-10-17 15:33:11 股吧网页版
合兴铁链:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-17


公告编号:2022-020

证券代码:832441 证券简称:合兴铁链 主办券商:安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人:顾扣林

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为南通合兴铁链股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,双方履行约定期限届满,为确保公司审计工作的独立性与客观性,结合公司战略发展需求,公司拟改聘中兴财光

公告编号:2022-020

华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。公司已与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《南通合兴铁链股份有限公司第三届董事会第三次会议》。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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