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发表于 2023-08-25 15:44:25 股吧网页版
世博新材:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-012

证券代码:832445 证券简称:世博新材 主办券商:财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈思汕

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、

公告编号:2023-012

全面,真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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