公告日期：2022-04-22

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券
北京森馥科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于修订
<投资者关系管理制度>的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京森馥科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范和加强北京森馥科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者、潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《北京森馥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 投资者关系应坚持以下基本原则：

（一）合规性原则：严格遵守国家法律、法规的相关规定，向投资者披露信息；

（二）投资者机会均等原则：公司应公平、平等对待所有投资者，避免进行选择性信息披露；

（三）权益保障原则：充分保障投资者知情权等合法权益；

（四）高效率、低成本原则：采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；

（五）充分披露原则：除强制的信息披露外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（六）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

第四条 投资者关系管理的目的为：

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者与公司之间的良性关系；

（二）建立一个稳定和优质的投资者管理平台，树立良好的市场形象，为公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持；

（三）形成尊重投资者的企业文化和公司价值观；

（四）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司的透明度，改善公司治理结构；

（五）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反
映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保
密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理内容、范围和方式

第七条 投资者关系管理的工作对象包括：

（一）投资者；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）证券监管部门等相关政府机构；

（五）其他相关机构。

第八条 投资者关系管理的工作内容主要包括：

（一）公司的发展战略。包括战略方向、战略方针、经营宗旨和经营计划等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）公司文化建设；

（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时报告、股
东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、广告、媒体、报刊或其他宣传资料、路演、现场参观、公司网站的信息披露等。

第十条 公司对于前来调研的机构投资者应签署承诺书。公司应对投资者关
系活动建立完备档案，投资者关系活动档案应记载活动参与人员、时间、地点、沟通涉及的内容等。

第十一条 公司在指定的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息；公司
在其他公共媒体披露的信息不先于指定的媒体；公司不以新闻发……
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