公告日期:2022-05-12
证券代码:832447 证券简称:森馥科技 主办券商:开源证券
北京森馥科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:北京森馥科技股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱琨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,092,092 股,占公司有表决权股份总数的 61.2779%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事李健晖、刘晓江因疫情防控原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邓霖华因疫情防控原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为增强公司规范管理,减少公司治理的风险,进一步提供公司治理的水平。根据公司治理结构的实际情况,修订公司章程的部分条款。
2.议案表决结果:
同意股数 47,092,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 47,092,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 47,092,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构的实际情况,对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 47,092,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容:
为进一步提升公司治理水平,增强公司规范管理,减少公司治理的风险,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规定,结合公司治理结构……
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