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公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-027
证券代码:832447 证券简称:森馥科技 主办券商:开源证券
北京森馥科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:北京森馥科技股份有限公司会议室一
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱琨
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,298,433 股,占公司有表决权股份总数的 61.5464%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事李健晖因工作安排原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事邹涤非、黄维因工作安排原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-027
其他公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘礼先生为公司新任监事的议案》
1.议案内容:
黄维先生因个人原因不再担任公司监事,根据《公司法》及公司章程的有关规定,监事会提名刘礼先生为公司新任监事,任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,729,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年第二次临时
黄维 监事 离职 2023 年 9 月 4 日 审议通过
股东大会
2023 年第二次临时
刘礼 监事 任职 2023 年 9 月 4 日 审议通过
股东大会
四、备查文件目录
《北京森馥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2023-027
北京森馥科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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