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公告日期:2024-07-03
公告编号:2024-018
证券代码:832447 证券简称:森馥科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:北京森馥科技股份有限公司会议室一
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 24 日以电话和邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长朱琨
6.会议列席人员:董事会秘书、财务负责人、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6人。
董事李健晖因工作安排原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024年度会计师事务所变更的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-018
根据公司具体情况及未来业务发展需求,为了更好地推进审计工作,公司决定不再聘用北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议以上相
关议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京森馥科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3日
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