公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-030

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱琨

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李健晖因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

考虑到公司未来资金的使用需求，公司决定申请交通银行股份有限公司1000

公告编号：2024-030

万元授信。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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