公告日期：2021-04-29

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件/网络通讯方式发
出
5.会议主持人：董事长 彭红村
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了总经理工作报告。报告主要分为四个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是企业发展面临的机遇和挑战分析，四是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2021】审字第 01854 号），现公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深
圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
1.议案内容：

鉴于 2021 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》。
1.议案内容：

根据中天运【2021】审字第 01854 号《深圳成光兴光电技术股份有限公司审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。
公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司全体董事、高级管理人员签署了《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2020年年度报告的书面确认意见》。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021……
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