公告日期：2021-04-29

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分至 16 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832460 成光兴 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所刘清丽律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2020 年度监事会工作并规划了 2021 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

公司 2020 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2021】审字第 01854 号），现公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2021 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2020 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》
根据中天运【2021】审字第 01854 号《深圳成光兴光电技术股份有限公司审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报
告摘要》。公司已于 2021 年 04 月 29 日以年度报告及摘要等公告的形式在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn )上刊登了本议案的内容（公告编号分别为： 2021-001、2021-002）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。
（六）审议《关于公司 2021 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度的审计费用。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，依据2021 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过研究分析，编制了公司 2021 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年……
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