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发表于 2022-04-28 16:21:01 股吧网页版
成光兴:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:832460 证券简称:成光兴 主办券商:万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长彭红村

6.会议列席人员:高级管理人员何细雄、聂高波、赵丽萍

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据中天运【2022】审字第 90201 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审
计报告》和企业运营情况,编制了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》,按股转系统相关规定,以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。公司全体董事、高级管理人
员签署了《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2021 年年度报告的书面确认意见》。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据 2021 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况,我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分,一是 2021 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析,二是企业规范化运作体制完善,三是部署 2022 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据 2021 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况,编制了总经理工作报告。报告主要分为四个部分,一是 2021 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析,二是企业规范化运作体制完善,三是企业发展面临的机遇和挑战分析,四是部署 2022 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2021 年度财务决算会计报表,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了无保留意见的审计报告(中天运【2022】审字第 90201 号),现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

鉴于 2022 年度企业发展的资金需求,自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益,董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配……
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