公告日期：2022-05-23

公告编号：2022‐011

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

章程

二零二二年五月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知......13

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会......21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......24
第六章总经理及其他高级管理人员......27
第七章监事会......29

第一节监事 ......29

第二节监事会 ......30
第八章重大交易决策程序......32

第一节重大交易 ......32

第二节关联交易 ......36
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节财务会计制度......39

第二节内部审计 ......41

第三节会计师事务所的聘任......41
第十章通知......41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节合并、分立、增资和减资 ......42

第二节解散和清算......43
第十二章修改章程 ......45
第十三章公告和投资者关系管理......45
第十四章争议解决 ......46
第十五章附则......47

深圳成光兴光电技术股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司系在整体变更深圳市成光兴实业发展有限公司的基础上以发起方式设立。

第三条公司注册名称：深圳成光兴光电技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen CGX Optoelectronic Technology, Inc.

第四条公司住所：深圳市龙华区福城街道章阁老村东区 168 号2 栋1-5层，
邮政编码 518110。

第五条公司注册资本为人民币 40,500,000 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司与投资者之间发生纠纷时，可以自行协商解决；协商不能达成一致可提交证券期货纠
纷专业调解机构进行调解；调解不成的可向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以市场需求为导向，创新产品满足客户需求，为资金成本取得最佳回报……
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