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发表于 2023-04-28 16:26:52 股吧网页版
成光兴:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


证券代码:832460 证券简称:成光兴 主办券商:万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 14:00-16:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832460 成光兴 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。 聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所,见证律师刘清丽。
(七)会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1#公司会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

根据中天运【2023】审字第 90192 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况,编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》,按股转系统相关规定,以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。详细内容参看全国中
(二)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据 2022 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况,我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分,一是 2022 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析,二是企业规范化运作体制完善,三是部署 2023 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内,全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作,回顾 2022 年度监事会工作并规划了 2023 年度工作任务,监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算会计报表,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了无保留意见的审计报告(中天运【2023】审字第 90192 号),现公司根据此次审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2023 年度企业发展的资金需求,自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益,董事会决定公司 2022 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于公司 2023 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,聘期为 1 年,并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度的审计费用。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》,公告编号:2023-008。

(七)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划,并以经审计的 2022 ……
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