公告日期：2023-04-28

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14：00-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832460 成光兴 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。 聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所，见证律师刘清丽。
（七）会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1#公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

根据中天运【2023】审字第 90192 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。详细内容参看全国中
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据 2022 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2022 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2023 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2022 年度监事会工作并规划了 2023 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2023】审字第 90192 号），现公司根据此次审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2023 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度的审计费用。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-008。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2022 ……
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