公告日期：2023-05-23

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 彭红村
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-007)，
定于 2023 年 05 月 22 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会
的召开和召集符合《公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的要求和规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏春英、骆志平因在外地无法到场缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王育贤因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员聂高波列席会议；总经理彭红村、副总经理何细雄系股东参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中天运【2023】审字第 90192 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》及年度报告摘要，公告编号：2023-001、2023-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2022 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2023 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2022 年度监事会工作并规划了 2023 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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