公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-018
证券代码:832460 证券简称:成光兴 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 9 月 26 日审议并通过:
提名彭红村先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,719,726 股,占公司股本的 33.88%,不是失信联合惩戒对象。
提名骆志平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,700,000 股,占公司股本的 19.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭素枝女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,899,902 股,占公司股本的 12.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏春英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,939,941 股,占公司股本的 7.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名高建华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2023-018
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年9 月 26 日审议并通过:
提名王磊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王育贤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,800,490 股,占公司股本的 6.91%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 26 日审议并通过:
选举黄鸿华先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 9 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(二)首次任命董监高人员履历
黄鸿华,男,1988 年生,电子科技大学机械设计制造及其自动化学士学位。曾任
深圳成光兴光电技术股份有限公司制程部主管,现任成光兴智造中心经理。
截止目前,黄鸿华未持有公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和全国股转公司惩戒,除在上述公司任职外,与公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。经查询,黄鸿华不是失信被执行人,符合有关法律法规所要求的 任职资格。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2023-018
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次属于正常的换届……
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