公告日期：2024-05-17

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 彭红村
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开和召集符合《公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的要求和规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员总经理彭红村、副总经理何细雄系股东参加会议，副总经理聂高波因公外出未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据中天运[2024]审字第 90134 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》。议案内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度报 告 》（ 公告编号：2024-001）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了董事会工作
报告。议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，监事会编制了监事会工作报告。议案内容详见公司 2024 年 4 月
26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2024]审字第 90134 号），现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。议案内容详见公司 2024年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三……
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