公告日期：2021-06-08

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832463 月旭科技 2021 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师。
（七）会议地点
子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室。
地址：浙江省金华市婺城区双林南街 168 号
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。

为此，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（四）审议《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》
为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2021 年度计划在单笔不超过
1,000 万元（含 1,000 万元）、全年累积不超过 10,000 万元（任一时点合计未到
期产品不超过人民币 10,000 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
（五）审议《关于申请公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信的有效期为一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

公司及子公司拟授权公司董事长、子公司执行董事全权代表……
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