公告日期：2020-04-29

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832463 月旭科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、包琦欣律师。（七）会议地点

公司会议室。

公司办公地址：上海市松江区明南路 85 号 10 幢 1 层 102 室、2 层、3 层。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司在对 2019 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司在对2019年工作总结的基础上，形成了《公司2019年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作作出了预算，并形成
了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司的总股本为 19,091,628 股，2019 年公司实现净利润为人民币 1,264.36 万
元，公司累计未分配利润为人民币 5,587.01 万元，公司资本公积为人民币3,319.34 万元。

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1、2019 年，公司拟向兴业银行申请短期借款 300 万元，由公司董事长屠炳
芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供 300 万元担保。担保期限 2019 年 6 月 18
日至 2020 年 6 月 17 日。

2、2019 年，公司拟向上海银行申请长期借款 950 万元，由公司董事长屠炳
芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供 950 万元担保。担保期限 2019 年 12 月 9
日至 2024 年 12 月 9 日。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴……
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