公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-041

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯与现场结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》议案

1.议案内容：

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch

Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）拟向 Plains Industrial Hemp

公告编号：2020-041

Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）提供借款。对外借款基本情况如下：

1.对外借款概述

基于双方签署的《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 拟于合作

期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元 Welch

已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及其

他资产为上述借款提供担保，且 Welch 与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。

2.借款方情况

Plains Industrial Hemp Processing Ltd.系一家根据加拿大马尼托巴省法

律注册的公司，营业地址为 114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada，主

营业务为加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。PIHP 与公司无关联关系。

3.对外提供借款对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关

系，Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现拟于 2020 年 8 月 12 日下午 13:00 在月旭科技（上海）股份有限公司子公

司浙江月旭材料科技有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2020年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》。

公告编号：2020-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议资料

月旭科技（……
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