公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-055

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以口头方式发出

5.会议主持人：屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

为加快完成公司董事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第三届董事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

公告编号：2020-055

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事屠炳芳先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权,本科学历。1992年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年

1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月

至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任屠炳芳先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权,本科学历。1992年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000

公告编号：2020-055

年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年

1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月

至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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