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发表于 2021-04-16 17:33:51 股吧网页版
科大科技:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-16


证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人:包继华
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

为明确公司的运营状况,保证公司的持续运营,根据《公司法》和《公司
章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公 司年度报告》等规定,公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》 (公告编号:2021-004)及《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报 告摘要》(公告编号:2021-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据 2020 年工作情况,组织编写了《2020 年度董事会工作报
告》,对 2020 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经 营管理等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提 出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

为明确公司的财务运营状况,保证公司的持续运营,公司编制了《2020 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2020 年度的经营情况,结合公司 2021 年度生产经营和发展计
划、国家和济宁地区宏观经济政策,在加大力度采取措施降成本增效益的基础
上,对 2021 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2021 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构》议案
1.议案内容:

公司 2014 年-2020 年连续七年的审计机构为北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称:北京兴华),公司认为北京兴华在 2014 年-2020 年连 续七年的审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业标准,从会计 专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为 公司 2021 年度的财务审计机构,续聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司总经理根据 2020 年工作情……
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