公告日期：2021-04-16

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：包继华
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《公司
章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公 司年度报告》等规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》 （公告编号：2021-004）及《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报 告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报
告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提 出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2020 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，结合公司 2021 年度生产经营和发展计
划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础
上，对 2021 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2021 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司 2014 年-2020 年连续七年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2020 年连 续七年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计 专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为 公司 2021 年度的财务审计机构，续聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年工作情……
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