公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-002

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席褚伟丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会审议对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了审议，并发表审

核意见如下：

公告编号：2021-002

1、2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2020 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2020 年度

的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会回顾了 2020 年度日常工作情况，并分以下几个方面发表独立

意见，包括：1、公司依法运作情况；2、检查公司财务的情况；3、公司内部控 制自我评价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，结合公司 2021 年度生产经营和发展计

划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础

上，对 2021 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2021 年度财务预算报

告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2021-006……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。