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发表于 2021-04-16 17:34:14 股吧网页版
科大科技:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-16



公告编号:2021-002

证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券

山东科大机电科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席褚伟丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

公司监事会审议对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了审议,并发表审

核意见如下:

公告编号:2021-002

1、2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符

合实际的情况,公司 2020 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2020 年度

的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会回顾了 2020 年度日常工作情况,并分以下几个方面发表独立

意见,包括:1、公司依法运作情况;2、检查公司财务的情况;3、公司内部控 制自我评价。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

为明确公司的财务运营状况,保证公司的持续运营,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2021-002

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据公司 2020 年度的经营情况,结合公司 2021 年度生产经营和发展计

划、国家和济宁地区宏观经济政策,在加大力度采取措施降成本增效益的基础

上,对 2021 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2021 年度财务预算报

告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容:

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度权益分 派预案公告》(公告编号:2021-006……
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