公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-012

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长包继华
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《山东

公告编号：2021-012

科大机电科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等规定，公司编制了《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年 半年度报告》。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年半年度报告》 （公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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