公告日期：2022-04-08

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

受疫情影响，本次会议采用现场投票和通讯投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票或通讯投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832464 科大科技 2022 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所律师见证。
（七）会议地点

山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，
对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会回顾了 2021 年度日常工作情况，并分以下几个方面发表独立意见，包括：1、公司依法运作情况；2、检查公司财务的情况；3、公司内部控制自我评价。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度的经营情况，结合公司 2022 年度生产经营和发展计划、
国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2014 年-2021 年连续八年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2021 年连续八年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为公司2022 年度的财务审计机构，续聘期一年。
（七）审议《关……
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