公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-011
证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券
山东科大机电科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长包继华
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事包继华、于岩、叶铁丽、姜雪、管靖因新冠疫情的影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
公告编号:2022-011
1.议案内容:
因公司进行权益分派,拟增加注册资本,将对《公司章程》中的注册资本 相关内容进行修改。
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会作
为召集人定于 2022 年 5 月 31 日 09:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次
临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审 议,会议通知将于本次董事会结束后,以公告的形式在全国中小企业股份转让
系统网站上发出,公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日定于 2022 年
5 月 27 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-011
《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东科大机电科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日
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