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公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-013
证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券
山东科大机电科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
受疫情影响,本次会议采用现场投票和通讯投票方式(不含网络投票)相 结合方式召开,同一股东只能选择现场投票或通讯投票一种方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 31 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-013
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832464 科大科技 2022 年 5 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
因公司进行权益分派,拟增加注册资本,将对《公司章程》中的注册资本 相关内容进行修改。
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》(公告编号:2022-012)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证等进行登记;委托代理人出席会议的,须 持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登 记。
公告编号:2022-013
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人单位公章的法人营 业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。
3、法人股东委托非法定代表人出席会议的,须持代理人身份证、法人营 业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代 表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须 加盖法人股东单位公章。
(二)登记时间:2022 年 5 月 31 日 08:00 至 08:50
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富
德广场 6 层 联系人:王婷 联系电话:0537-3766827
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
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