公告日期：2022-07-12

山东科大机电科技股份有限公司

章 程

（2022 年 6 月 23 日经第三届董事会第七次会议审议通过，
2022 年 7 月 12 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过）

山东科大机电科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 18
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第九章 通 知 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司由包继华、于岩、叶铁丽、褚伟丽、姜雪、管靖、济宁仁和企业管理咨询有限公司共 7 位股东（以下合称“发起人”）将其共同投资的山东科大机电科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称为山东科大机电科技股份有限公司。

第四条 公司住所为济宁高新区王因工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 49,865,602 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以股份公司的组织
形式和先进的管理技术，实施公司的经营与管理。在产品开发、商业模式以及公司管理上不断创新，并创造客户价值。采用世界先进的营销策略，扩大公司的销
售规模，增强市场竞争力。利用资本市场的助力，使公司成为具有全国竞争力和国际化视野的现代科技型企业，为股东取得最大的收益。

第十二条 公司的经营范围：

一般项目：机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司股票采用记名方式。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十八条 公司设立……
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