公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-021

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长包继华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,694,079 股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-021

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<山东科大机电科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《公司章程》中的相关规定作了修订。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,694,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东科大机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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