公告日期：2024-04-26

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-039
深圳市富恒新材料股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交
易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。

公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600 元，扣除各项发行费用人民币22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上述资金分
别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了众环验字（2023）0300004 号《验资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。

二、募集资金投资项目及使用情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与海通证券、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金 募集资金实际已
投资金额 投入金额

1 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期） 7,000.00 659.65

2 补充流动资金 5,619.70 5,620.27

合计 12,619.70 6,279.92

【注】：截至2023年12月31日，公司补充流动资金项目实际已投入金额高于拟使用募集资金投资金额，主要系相关募集资金专户存款产生的利息收入所致。

三、募投资金项目延期的具体情况

为配合产业园的建设规划，公司募投项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）于原有项目基础上增建地下车库和人防工程，相关调整涉及对原有设计施工方案重新论证、完善。此外，政府交付项目用地时实际高度低于施工标高，因此公司填土工程耗费时间大于预期，上述原因综合导致公司募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度。公司目前已加快推动工程建设，预计 2024 年 9 月30 日前项目将达到可使用状态。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金使用安全和募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”的竣工投产
时间延长至 2024 年 9 月 30 日前。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项
目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加……
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