公告日期：2024-05-27

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-044

深圳市富恒新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
51,114,990 股，占公司有表决权股份总数的 47.15%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人，见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 51,114,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全
体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开 9 次监事会会议， 列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行 职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。监事会主席刘 明先生向监事会作《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,114,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,114,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行
总结，形成决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 51,114,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方
案。
2.议案表决结果：

同意股数 51,……
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