公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-004
证券代码:832474 证券简称:卓越鸿昌 主办券商:华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅志昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数47,546,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-004
除上述人员外,其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司原经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装 备零部件、混凝土成型模具的制造;及上述相关配套的技术服务。 (涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营)。
公司拟变更经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装备零部件、混凝土成型模具的制造;环境保护专用设备制造与销售;环保技术推广服务;及上述相关配套的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(变更后的经营范围以最终工商登记为准。)
2.议案表决结果:
同意股数 47,546,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容:
(1)《公司章程》原第一章第 1.2 条:公司以发起方式设立,依法在福建省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》,注册号为350500400009145。
拟修改为:公司以发起方式设立,依法在福建省工商行政管理局注册登记,
公告编号:2020-004
取得《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为 9135000078691396X9。
(2)《公司章程》原第二章第 2.2 条:公司原经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装 备零部件、混凝土成型模具的制造;及上述相关配套的技术服务。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营)。
拟修改为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装备零部件、混凝土成型模具的制造;环境保护专用设备制造与销售;环保技术推广服务;及上述相关配套的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(变更后的经营范围以最终工商登记为准。)
(3)《……
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