公告日期：2020-04-22

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
章程

二○二○年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事长 ...... 31
第六章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员...... 31

第一节 总经理及其他高级管理人员...... 31

第二节 董事会秘书 ...... 33

第三节 投资者关系管理 ...... 34
第七章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 36
第八章 党委......37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第十章 通知和公告 ...... 41

第一节 通 知 ...... 41

第二节 公告 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 投资者关系管理 ...... 44
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则 ...... 46

第一章 总 则

第1.1条 为维护福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定以及《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第1.2条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 9135000078691396X9。

第1.3条 公司注册名称：福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司。

第1.4条 公司住所：福建省南安市雪峰华侨经济开发区。

第1.5条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第1.6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第1.7条 董事长为公司的法定代表人。

第1.8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第1.9条 公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，集中登记于中国证券登记结算公司有限责任公司北京分公司。

第1.10条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第1.11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第2.1条 公司的经营宗旨：不断实现科技创新，为客户提供优质的产品和服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，为股东各方创造价值。

第2.2条 公司的经营范……
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