公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-032

证券代码：832474 证券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832474 卓越鸿昌 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所许家武律师。
（七）会议地点
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2019 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度的财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告，公司结合 2019 年度的财务状况及经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2020-032

公司以经审计的 2019 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2020 年度财务预算，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2020 年 6 月 4
日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章） 复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续……
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