公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:832476 证券简称:交控生态 主办券商:申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以书面及通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长王玉喜
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任薄江先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
基于公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟聘任
公告编号:2024-001
薄江先生为公司副总经理,任期自本议案通过之日起,至第四届董事会任期届满截止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟更换 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟更换 2023 年度财务报告审计机构,不再聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。后续公司将审慎选择适应公司未来经营发展需要和规范化的会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于签订太原市韩武村国考断面水质改善工程--太榆退水渠沿
线水污染治理项目施工合同的议案》
1.议案内容:
公司近期中标太原市韩武村国考断面水质改善工程--太榆退水渠沿线水污染治理项目,现拟签订相关合同。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-001
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定,议案二需提交股东大会审议,现提请召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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