公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-006
证券代码:832476 证券简称:交控生态 主办券商:申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 16 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长王玉喜
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度科技研发项目计划的议案》
1.议案内容:
为深入贯彻落实创新驱动发展战略,加快提升公司自主创新能力,推动形成
公告编号:2024-006
企业核心竞争力,根据公司《科研项目组织管理办法(修订)》,拟定了《2024年度科技研发项目计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年特殊贡献奖提名人选的议案》
1.议案内容:
依据 2023 年修订的《绩效考核管理办法》,增设年度特殊贡献奖,作为年度重点激励之一,现将 2023 年特殊贡献奖提名人员结果提交审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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