公告日期:2024-09-04
公告编号:2024-036
证券代码:832476 证券简称:交控生态 主办券商:申万宏源承销保荐
山西交控生态环境科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王玉喜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数105,144,196 股,占公司有表决权股份总数的 77.5225%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-036
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年全面预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划及相关制度,编制了《2024 年全面预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,144,196 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西交控生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
山西交控生态环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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