公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-014

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京世纪航凯电力科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东
大会，股权登记日为 2023 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 37.74%股份的股东赵保平书面提交的
《关于公司偶发性关联交易的议案》，提请在 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

关于《公司偶发性关联交易的议案》，基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路12号中体奥运二区4号楼-1-3层房屋，租赁期限自 2023 年
5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为 18.9 万元/年。租赁价格参照市场价格
执行，具体以双方签订的租赁合同为准。该议案详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵保平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2023-014

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵保平提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告预案》
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
（七）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》
五、 备查文件目录

《关于偶发性关联交易的提案函》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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