公告日期：2024-07-05

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

章 程

二〇二四年七月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32

第八章 投资者关系管理...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第十章 通知与公告......36

第一节 通 知......36

第二节 公 告......37

第十一章 信息披露......37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十三章 修改章程......40
第十四章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由北京世纪航凯电力技术开发有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京世纪航凯电力科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼六层 7A7C

邮政编码：100097

第四条 公司注册资本为人民币 7390 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：诚信经营、用户满意、持续创新、团队合作。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；家用电器销售；电子产品销售；合同能源管理；机械设备租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；数据处理服务；环境保护监测；新材料技术研发；新材料技术推广服务；智能输配电及控制设备销售；涂料制造（不含危险化学品）；防腐材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律……
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