公告日期:2023-06-16
公告编号:2023-041
证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 4 日以电话及书
面方式发出
5.会议主持人:董事长姚军
6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-041
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于退出参股公司黑龙江三德长荣农业发展有限公
司股权投资的议案》
1.议案内容:
公司持有黑龙江三德长荣农业发展有限公司(以下简称“三德长荣”)40%股权,对应注册资本 1,600 万元(人民币,下同),其中 1,000万元注册资本已实缴,600 万元注册资本未实缴,三德长荣为公司参股公司。为优化公司资产结构及资源配置,公司拟将持有的三德长荣25%股权(对应认缴注册资本壹仟万元,实缴注册资本壹仟万元)以1,000 万元的价格转让给鸡东县三德牧业有限责任公司(以下简称“三德牧业”);同时另 600 万元认缴出资(对应实缴注册资本 0 元)公司拟通过定向减资的方式退出,最终退出全部对三德长荣的股权投资。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 7 月 1 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第
三次临时股东大会,讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审
公告编号:2023-041
议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日
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